ЕС претегля добавянето на Русия към изпирането на пари „сив“ списък
Европейски Съюз претегля дали да добави Русия към своя „ сив лист “ от страни с разхлабени контроли за пране на пари, защото законодателите на Брюксел се стремят да усилят финансовия напън върху Москва.
Европейските чиновници на комисията обявиха, че са обмисляли Русия. Но не е взето решение, подчертаха чиновниците.
Маркус Фербер, немски евродепутат, който координира икономическите каузи за десната европейска национална партия, сподели: „ Има голяма поддръжка за слагането на Русия в листата. “
Пълният лист изисква поддръжка от болшинството от Максимален екологичен потенциал и се чака да бъде разгласен тази седмица. Но Комисията изтегли приемането си в последния миг по „ административни/процедурни аргументи “, съобщи представител на Комисията, добавяйки, че ще бъде признат при започване на идната седмица.
Inclusion on the list carries reputational damage and requires financial institutions to carry out extra due diligence when processing transactions involving entities or people from the listed territories, resulting in higher costs.
The EU’s anti-money laundering and counterterrorism financing grey list usually follows the one issued by the Financial Action Task Force, an intergovernmental body set up to combat terrorism financing and money Изпиране.
по -ранна версия на листата на Брюксел, гледана от Financial Times, отразява последната, издадена от FATF и планувана да добави Алжир, Ангола, Кения, Кот д'Ивоар, Лаос, Ливан, Монако, Намибия, Непал и Венецуела. Той също по този начин възнамерява да отдръпна Барбадос, Гибралтар, Ямайка, Панама, Сенегал, Уганда и Обединените арабски емирства.
Въпреки че участието на Русия в FATF беше спряно година след нахлуването в Украйна, няколко други страни ще се чака да блокират всеки ход, с цел да го прибавят в личния лист на тялото. Списък, аргументирайки: „ [Комисията] би трябвало да сложи личната си работа. FATF просто прави оценка правната рамка, а не дали тя е приложена. Това не е задоволително за нас. “
FATF отстрани ОАЕ и Гибралтар от листата си през 2024 година, само че опитът на Европейски Съюз да последва искът се провали предходната година, когато болшинството от MEPs отхвърли листата. Социалдемократът, зелените и демократичните евродепутат възразиха против изключването на страната в Персийския залив, до момента в който испански Предложението.
Добавяне на Русия, което е наранено от глобите на Европейски Съюз поради пълномащабното му навлизане в Украйна, би помогнало да се убедят евродепутатите да поддържат листата, защото те могат единствено да одобрят или отхвърлят, само че не и да го променят, чиновници от разнообразни парламентарни групи са споделили. Двустранните връзки, съгласно хора, осведомени с диалозите.
Марош Шефчицич, комисар по търговията на Европейски Съюз, стартира публични търговски договаряния предишния месец за посещаване в Абу Даби. ОАЕ има 18-месечен краен период за подписване на покупко-продажби, оказвайки напън върху Брюксел да работи бързо.
Но той и държавното управление на ОАЕ обявиха, че въпросът за пране на пари е обособен за комерсиалните договаряния.
чиновник на ОАЕ сподели: „ Нашият ангажимент за битка с изводите на монета е… с мощни, и е непрекъснат, и е координиран с нашите старания за развиване на регулаторните рамки. Практика. ”
Испания упорства интензивно да позволи проблемите с Обединеното кралство над Гибралтар, откакто Обединеното кралство напусна Европейски Съюз през 2020 година Той твърди, че суверенитет над територията, който испанският крал престъпил на Англия през 1713 година, и желае да го резервира в сивия лист на Европейски Съюз, с цел да поддържа лоста в контракти. Все още висящо “, сподели един човек, непосредствен до националната партия на консерваторите.
PP, който е втората по величина делегация на EPP, е жизненоважна за спечелването на парламентарна поддръжка за листата на Комисията. PP и EPP, най -големият каук в Народното събрание, и двамата отхвърлиха да разясняват по какъв начин ще гласоподават по предлагането.
